-Dương Chí Dũng hết tài sản thu hồi: Voi lọt lỗ kim…

Đatviet

14-4-2017

(Tin tức thời sự) – Thu hồi tài sản tham nhũng được ít một phần do xuất hiện tình trạng tẩu tán tài sản và quản lý không nghiêm tài sản của những người liên quan.

Quyết định đúng nhưng…

Vụ việc ông Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch Vinalines làm thất thoát tài sản của nhà nước gần 370 tỷ đồng tiếp tục khiến dư luận xôn xao.

Theo bản án của TAND Tối cao, ông Dũng phải bồi thường Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 110 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Dũng tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 7,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng thu gần 14 tỷ đồng từ 3 căn nhà Dương Chí Dũng kê biên trước đó.

-Hơn 14 tỷ USD gửi ra nước ngoài năm qua

SGĐT

19/04/2016

(ĐTTCO) – Nội dung tại Báo cáo kinh tế Việt Nam quý I-2016 do Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) cho thấy, số liệu thống kê đến quý III-2015 cán cân thanh toán đã có những diễn biến bất thường sau sự kiện Trung Quốc phá giá đồng NDT trong tháng 8-2015.

Cán cân tổng thể chuyển từ trạng thái cân bằng sang thâm hụt lớn 6,6 tỷ USD trong quý III-2015, chủ yếu do cán cân tài chính đổi chiều. Đáng lưu ý, 2 cấu phần quan trọng nhất của cán cân tài chính là dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài không có sự biến động đáng kể. Tuy nhiên, một nhân tố mới xuất hiện là dòng vốn đầu tư khác mà cấu phần chủ yếu là tiền gửi ở nước ngoài, vốn không đáng kể ở những giai đoạn trước, gia tăng đột biến lên mức 7,3 tỷ USD.

VEPR cho rằng đây là diễn biến bất thường cần phải tiếp tục theo dõi xu hướng, giải thích và dự báo xu hướng chặt chẽ.

-Người Việt gửi 7,3 tỷ USD ra nước ngoài có bất thường?

Tienphong

Các chuyên gia kinh tế lý giải về việc lượng tiền gửi ra nước ngoài của người Việt tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD.

Tiền gửi ra nước ngoài của người Việt tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD.

 Theo Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý I/2016 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), tiền gửi ở nước ngoài, vốn không đáng kể ở những giai đoạn trước, gia tăng đột biến lên mức 7,3 tỷ USD.

Tổ chức tín dụng gửi tiền nước ngoài

-Điểm danh các doanh nhân Việt nổi tiếng trong Hồ sơ Panama

Vietnam Finance

Yến Thanh

10-5-2016

3 doanh nhân có tên trong hồ sơ Panama, trong đó có bà Đàm Bích Thủy (giữa). Đồ họa: Phượng Nguyễn/ Zing

(VNF) – Lãnh đạo doanh nghiệp người Việt đầu tiên có tên trong danh sách vụ Hồ sơ Panama vừa chính thức lên tiếng về sự việc.

Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, đã xác nhận tên mình trong danh sách Hồ sơ Panama, nhưng cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này “là bình thường”.

-Danh sách hàng trăm cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama” và “Offshoreleaks”

Vietnam Finance

10-5-2016

Bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam, một trong những người VN có tên trong “Hồ sơ Panama”.

(VNF) – Cơ sở dữ liệu “Hồ sơ Panama” đã chính thức được công bố vào sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. Theo đó, 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài.

Kể từ 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.

Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong “Hồ sơ Panama” và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks. Trong đó tiết lộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giới thiết lập. Các dữ liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

-Thân nhân Tập Cận Bình tẩu tán tài sản

Đoàn Hưng Quốc  -ĐCV

Báo New York Times số ngày 17 tháng 06 đã đăng một bài điều tra cho thấy gia tộc họ Tập đáng tẩu tán hàng trăm triệu đô-la ra khỏi các vụ đầu tư béo bở để bố già tránh không còn bị gièm pha mà hăng hái chống tham nhũng, mục tiêu nhằm hạ gục các đối thủ chính trị trong nước.

Từ năm 2012 nhiều tài liêụ cho thấy chị ruột và anh rể của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bán đi phần hùng trong ít nhất là 10 công ty chuyên về nhà đất và khoáng sản. Số tiền thu vào được chuyển cho một cộng sự viên thân tín giữ dùm. Nhưng dù đã tẩu tán một phần lớn tài sản cặp vợ chồng này và con gái vẫn còn hàng chục triệu đô-la đầu tư vào nhiều cơ sở địa ốc khác.

Giai cấp tư bản đỏ tại Hoa Lục đã tích tụ hàng tỷ đô-la từ khi nhà nước tư nhân hoá xí nghiệp quốc doanh trong đó gồm cả công ty khai thác đất hiếm mà gia đình họ Tập có phần hùn khá lớn. Mỗi trong số bốn đại gia tộc có liên hệ với Bộ Chính Trị thu vào ít nhất 150 triệu USD từ 2007-12, trong đó có họ hàng của Tập Cận Bình và cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.